Conferencia Magistral
Ética & Cumplimiento; Claves para el desarrollo sostenible de las empresas
Panel
El marco regulatorio de las empresas en República Dominicana y los riesgos de incumplimiento
Importancia e Implementación de los Programas de Integridad
Objetivo: Conocer los programas de Integridad o programas de Ética y Cumplimiento (E&C) en las empresas desde su origen y alcance hasta sus riesgos y/o beneficios. Por qué es importante aplicarlos en las empresas para generar confianza y saber si lo que se está haciendo al interior y exterior de la organización se alinea a las mejores prácticas a nivel internacional.
Adicionalmente, despejar dudas en torno al tema y generar conciencia en tomadores de decisiones sobre la importancia de los programas de integridad en general, tanto por los riesgos, como por las oportunidades que implican.
Dirigido a: Empresarios, Directores generales y Financieros, Oficiales de Ética & Cumplimiento , Gtes de RHH y áreas administrativas.
Contenido
1. Antecedentes
1.1. Origen de los programas de Integridad
1.2. Evolución y tendencias
2. ¿Qué son los programas de integridad?
2.1. ¿Qué podemos entender por un programa de integridad?
2.2. ¿Ética -vs- Cumplimiento?
2.3. ¿Todos los programas son iguales?
2.3.1. Empresa Socialmente Responsable
2.3.2. Anti-soborno
2.3.3.Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo (PLD/FT)
2.3.4. Environmental, Social and Governance (ESG)
3. ¿Por qué es importante implementarlos?
3.1. Riesgos
3.2. Oportunidades
3.3. Beneficios derivados
4. ¿Cómo implementar un programa de integridad efectivo?
4.1. Traje a la medida
4.2. Paso a paso
4.3. Inclusiones
4.4. Mantenimiento
Programa
Evento: Desayuno – Conferencia
Fecha: 09 de septiembre de 2022
Hora: 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Lugar: Hotel Embassy Suites
Conferencista principal
Fernando Sentíes Palacio: Fundador y Global CEO de AMITAI® México y América Latina. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix; Certificado como profesional en Ética y Cumplimiento por la ECI (USA) y la LEC (Brasil), entre muchos otros estudios con reconocimiento internacional. Es catedrático del Tec de Monterrey en Ética y Cumplimiento, escritor, speaker internacional y consultor en temas de Ética Organizacional y Cumplimiento Normativo para organizaciones gubernamentales y privadas. Fue presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) y cofundador de Global Ethics Solutions, (USA). Ha desarrollado cursos de transparencia y anticorrupción para varias instituciones. Es miembro del grupo “Anticorrupción” relacionado con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y autor del libro “Ética en el Combate a la Corrupción”.
Panelistas
Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Es Ex- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.
Es abogada administrativista especialista en Public Compliance Certificada como Compliance Officer Senior acreditada por la IAS, graduada con honores por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros estudios. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública en temas como Contratación Pública, Acceso a la Información, Transparencia y Ética Institucional, Gobernanza, Alineamiento Estratégico y Sistemas de Gestión; implementó el primer programa de Cumplimiento Regulatorio en el Sector Público.
Maestro con especialidad en finanzas corporativas, cuenta con el certificado internacional en prevención de lavado de dineros (ACAMS), el certificado ISO 31000, es Coach Ejecutivo, expositor, docente y diseñador de Regtech. Es subdirector del departamento de supervisión de prevención de lavado de activos y crimen financiero de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
